“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙,银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据
繁花落尽春欲暮(H):番外:莫失莫忘(三) 发表于 2021-08-23 17:22:41据该团伙成员交代,自1998年开始,她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户
迪奥先生列表:108|亲亲抱抱举高高 发表于 2020-12-27 13:27:29“如果客户想用外币兑换人民币,则需要将外币汇入她们指定的境外账户,然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户
神级剑魂系统:新书《海贼之成就系统》求支持! 发表于 2019-05-10 17:10:59“她们收取多少手续费?”张副厅长只知道涉案金额巨大,不知道会有这么多,听到28亿这个数字,暗暗心惊
都以为我是反派NPC大佬:上架感言 发表于 2020-02-19 11:31:00“她们收取万分之五至千分之一的手续费,至于非法获益多少仍在统计
全球创世:我开局创造了洪荒:说几句。 发表于 2020-12-02 15:13:19